常德警方破获特大传销案 主犯多有高等学历

　　80后策划网络传销骗局
　　80后的安徽人王某大学毕业后，先后做起茶叶和珠宝生意。
　　2013年1月，王某利用情妇顾某在西安登记注册了华尔道公司。2015年6月，王某在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件，租用服务器，以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台，并先后招聘了万某、张某等9人。同年8月18日，“世界银联”网络平台正式上线，在无任何合法项目及产业经营的情况下，精心策划了一场盛大的传销网络骗局。
　　为了让加盟者对公司深信不疑，王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修得极其奢华，每年的租金近百万元。
　　同时，王某还注册了7家空壳公司，既有注册公司，又有网上平台，让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的“大众创业”引领者。
　　王某对自己也是精心包装，开着百多万的豪车，声称自己是名校的研究生，月收入上千万元。
　　王某还将自己的情妇顾某进行了“豪华包装”，仅为初中文化的顾某摇身一变，竞成了海归金融博士，开着一辆同是100多万元的豪车，在深圳、西安均购买了豪华住宅。
　　多数加盟者被这种假象所迷惑，怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。
　　据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍，传销头目把“世界云联”大数据平台描绘得十分神气，鼓吹只要入驻“世界云联”，将得到众多“福利”，如送股权、送实体超市、终身养老……
　　警方查明，这些“福利”纯属子虚乌有，只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。
　　其实，王某一开始是打着“世界银联”招牌粉墨登场的，不料想仅仅运转3个月，就收到了一家银行律师的侵权函要求更名。无奈之下，王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”。
　　为使会员更加相信“世界云联”有实力，他们又先后成立了“世界云联（深圳）网络科技”“世界云联（深圳）创业投资”“世界云联（深圳）新闻传媒”等7家公司。
　　该团伙以“网络服务费”收取1亿多元，而实际支出网络维修费仅40多万元，其余资金不是吃喝玩乐挥霍，就是落入各自腰包。

　　警方统一抓捕收网
　　2016年11月2日，常德市公安局接到群众举报，以武陵区人陈某、津市人程某等人为首，在常德市区设立传销工作室进行传销活动，他们假借“网络维护费”向每名会员收取会员费128元，参与传销人员众多。
　　常德市公安局指令津市市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查。初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级，涉嫌组织、领导传销活动罪。
　　11月23日，常德市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织，利用“世界云联”网络平台组织、领导传销活动。
　　从获得的数据得知，其传销活动涉及全国20多个省市，约100多万人93个层级，陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。
　　2016年12月7日，常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案，次日湖南省公安厅批准立案。
　　立案后，专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。
　　由于该团伙成员警惕性高，反侦查能力极强，仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个，资金流量庞大，给专案组民警带来了空前的侦查难度。
　　但专案组民警并没有气馁，通过1个多月的慎密侦查，最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。
　　2017年1月12日，常德、津市两级公安机关派出130多名警力，分成5个抓捕行动小组，开展统一抓捕收网行动。
　　在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时，王某已从深圳飞往安徽。在安徽准备抓捕嫌疑人万某时，而万某从安徽坐飞机前往了西安。抓捕组民警只得继续蹲点守候。
　　经过72小时的日夜奋战，各地传来喜讯，犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人一一落网。