广西批捕上百名传销“老总” 涉案资金6亿元

　　广西北海市人民检察院17日披露，该院日前依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对167名已达到“老总”级别的犯罪嫌疑人批准逮捕。这是当地检察机关办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件。
　　2016年8月，广西北海市公安局通过打击传销清查工作获取以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织线索。经过几个月的努力，警方初步查明以魏某为首的黑龙江籍传销组织、以朱某为首的山西籍传销组织，涉传人员超千人以上。该传销组织主要是通过“资本运作”(又称“1040工程”)的方式进行经营，并有着极其严密的组织架构。

图为被抓捕的嫌疑人

　　今年春节后，北海市公安局成立“2·17”专案工作组，全力对该案进行侦查。通过3个月的同力协助，专案组通过对近万个银行账户进行查询，近千个电话进行摸排，确定了280个主要传销骨干的身份信息、组织关系、联系电话，掌握了179个传销骨干的落脚点，查明涉传房产100余套，涉传车辆110余辆。
　　6月6日凌晨，广西北海、南宁、桂林及广东深圳四地出动1800余名警力，对侦查数月的“2·17专案”采取集中收网行动。当天行动共暂扣车辆46台，电脑39台，收缴现金20多万元人民币，冻结涉及13个银行的银行卡293张，金额1700多万元人民币。
　　北海市人民检察院介绍，经查，犯罪嫌疑人魏某、王某出资加入“资本运作”传销的同一体系，先后各自积极发展伞下人员，形成以魏某为首的黑龙江籍体系，以王某、朱某为首的山西籍体系，以及以计某为首、以梁某为首、以张某为首等多个体系，涉案传销人员超千人，涉案资金6亿多元人民币。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已达“老总”级别，涉嫌组织、领导传销活动罪。
　　目前，北海市人民检察院依法对王某、魏某等167名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕的决定，对证据单薄的19名犯罪嫌疑人列明了不批准逮捕的理由并提出下一步侦查提纲，对未在案但证据充足的传销“老总”发出纠正漏捕文书。
　　“2·17专案”的侦查和收网，是广西打击传销取得的重大战果。目前，该案正在进一步侦查中。