首例私募涉嫌传销案开审 涉案金额23亿余元
http://www.dsblog.net 2017-12-19 14:49:09
曾被央视报道的私募基金“北京国宏金桥财星创业投资中心”涉嫌组织传销案,上周在贵州省凯里市法院开庭审理。检方指控,涉案组织共发展会员29449人,组织结构共41层,涉案金额23亿余元。《法制晚报》记者了解到,私募机构被警方认定涉嫌组织传销犯罪,这在国内尚属首例。
犯罪嫌疑人马少华
马少华利用“因为所以”咖啡屋作为宣传平台进行融资,全国有百余家
【案发】
正规私募机构 涉嫌组织传销
根据此前央视报道,2016年贵州黔东南州警方宣布破获了一起组织传销案,称受害人涉及全国31个省份,北京东方财星国际资本管理有限公司法定代表人马少华等人被抓。
中国证券投资基金业协会的备案信息显示,北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日,备案于2014年4月23日,属于私募股权、创投基金管理人,注册资本金1亿元人民币,实缴比例为30%,旗下备案的私募基金产品为“北京国宏金桥财星创业投资中心”。
2017年10月11日晚上,中国证券投资基金业协会发布第十六批拟失联私募机构名单,其中包括北京东方财星国际资本管理有限公司。公告显示,东方财星是协会在处理投诉案件中发现问题的。
来源:法制晚报(北京)
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