湖北京山查南京国通通讯科技有限公司传销案

　　经查，山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网址为http：//hsxzgt.zyz111. com的网站从事传销行为予以查处。其后，当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日，当事人启用网址为http：//ip. njgttx.com的新会员系统，以注册制发展会员。当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改，并于2015年12月3日实施。 
　　当事人规定会员的加入条件：一是交纳200元开设“资费套餐”，成为文字版会员;二是交纳1000元开设“资费套餐”，成为语音版会员;三是交纳1万元开设“资费套餐”，成为视频版会员;四是交纳5万元开设“资费套餐”，成为商城版会员。其中，语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。  当事人规定，奖金设有销售提成奖、重复消费奖、销售补助奖、差旅补助奖、业务受理提成奖5项，上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放，系统按每笔奖励金额的5%扣除个人所得税，会员提现时再扣5%的手续费。 
　　当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“国网今来”项目百问百答、收款账号等信息，通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通信+生活，人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益，注册终身获赠话费，商城消费获等值话费，实现终身免费打电话”。经查证，当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。 
　　当事人以双轨制的形式发展会员，每个会员的直接下线只能有两个会员，会员发展的人数超过两人，可以按照自己建立市场的需要，将新发展人员安置在其他会员的下面，以保证其市场延续。 
　　经核实，当事人发展会员38.9万个，会员报单金额6.9亿元，而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅交税34.7万元。 
　　当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定，京山县工商局申请法院冻结涉传财物5592万元。经过调查核实，该局认定冻结的财物中5481.7万元财物为非法财物。
　　经查，当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务，其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项的规定。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，该局对当事人作出行政处罚。
　　经过执法机关多年坚持不懈的打击，传统的异地聚集式传销、实物性传销的蔓延态势已经得到明显遏制，但是以互联网和信息化系统为载体、工具的网络传销行为仍然在一定程度上发展蔓延。本案当事人以发展电子商务和网络即时通信业务为名，掩盖传销行为本质，利用互联网载体工具快速发展大量会员，利用计算机信息化系统高效管理会员，利用网银和第三方支付服务快速集聚分散流转资金，手段隐蔽高明。本案违法经营额和参与人数较多，涉案地域和时间跨度较大，行为证据多样且分散，行为背景和案情性质复杂，案发后引起社会广泛关注，是近年来工商和市场监管部门查办的一起在全国范围内具有较大影响力的新型网络传销案件。